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Filial de Ficrea era vecino de CNBV

Por Camelia Muñoz
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Filial de Ficrea era vecino de CNBV

Ciudad de México.-  A los pies de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores operó uno de los brazos financieros 20190705_150210con los que se concretó el fraude que Ficrea cometió contra el patrimonio del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y más de 5 mil 300 afectados en el país.

La empresa Baus and Jackman Leasing, filial de Ficrea y quien junto con Ledman Trade trianguló los recursos que invirtió el Poder Judicial del Estado, operaba desde la calle Insurgentes Sur 1971 de la colonia San Ángel, delegación Alvaro Obregón. Ahí se encuentran las instalaciones de la CNBV que debió de supervisar sus transacciones y quien hasta el 2016 la intervino al trascender  el fraude financiero contra quienes invirtieron en la SOFIPO.

El giro de la empresa propiedad de Rafael Olvera Amezcua era el arrendamiento automotriz y servicios administrativos, y en varios de los portales dedicados a la integración de directorios comerciales la ubican en la citada dirección, en cuya parte baja se encuentran varios locales con giros que van desde venta de alimentos, instituiones bancarias y tiendas de conveniencia, mientras que el edificio superior lo ocupa la CNBV cuyo nombre aparece en la cima del inmueble.

Baus and Jackman Leasing es señalada en la denuncia que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila, como una de las que manejó de forma dscrecional el recurso invertido por el Poder Judicial de la entidad estimado en más de 90 millones de pesos que generaron intereses para un total de 125 millones que reclama la dependencia estatal y de los cuales se han recuperado sólo 26 millones de pesos.

De acuerdo con la ASE dicha empresa fue el destino que tuvieron los recursos invertidos por el Poder Judicial a cuentas de FICREA, quien posteriormente las transfirió a las de Baus and Jackman Leasing, y también desde la misma compañía se regresaron recursos a la dependencia estatal sin que haya sustento legal de las operaciones y que al final repercutieron en el quebanto patrimonial de la institución.

 

 

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